“空手套白狼” 马尾刑侦打掉一虚开订单骗取配送费团伙
http://www.mwnews.cn 2023-05-23 10:54:38 【字号 大 中 小】
马尾新闻网讯(记者 薛海云)“感谢警官,我们一定会根据公安机关的建议积极进行整改。我们也会从这起案件中吸取经验教训,以本案例在公司开展法治警示教育。”受害公司代表当场说出了这番肺腑之言。2023年5月,福建省福州市马尾区公安局打掉一虚开订单骗取配送费团伙,抓获犯罪嫌疑人16人,为受害公司挽回经济损失20余万元。
这家公司为何会被卷入案件中?这要从一个能自己“下单”,自己“接单”,不用配送就能拿到配送费的骑手说起….
林某是某快递公司一名配送员,从事快递物流工作多年,负责公司指定区域内的配送。2022年年初,林某在无意中发现通过内部员工账号虚构订单,对商品进行拆分,多次使用退货操作可套取公司配送费。察觉到有利可图的林某便开始谋划他“空手套白狼”的计划。
2022年2月,同事陈某注意到了林某用工作手机自己下单自己接单的行为,便告诉了另外两位同事。因林某的“计划”需要用到同事的工作手机、账号,所以林某不但没有收手,还反过来邀请陈某、库某、倪某某一起吃饭。觥筹交错之间,林某拉拢三人入伙一起“发财”。由于和林某关系不错,再加上贪念的驱使,三人爽快的答应了。随着库某、倪某某、陈某的加入,整个犯罪团伙正式形成。
天下没有不透风的墙。2023年2月,该快递公司发现某网点的订单配送情况明显存在异常,一般门店一个月订单量几百笔,但这家网点仅一个月订单就高达几千笔,退货操作超4万次。在调阅内部监控之后,公司发现该快递网点两名快递员经常将工作手机交给一名男子。该男子拿到手机后看着像在下“虚构订单”,非常可疑。公司立刻向马尾区公安局刑侦大队报警。
很快,林某、陈某某、库某、倪某某四人被捉拿归案。“这个案件肯定没有想象中的那么简单。”根据嫌疑人供述,办案民警顺藤摸瓜,细致梳理后台异常数据,很快在广东、黑龙江等多省市发现类似作案手法。2023年5月,马尾警方组织警力前往广东深圳、佛山市、黑龙江哈尔滨市等地,同步开展收网行动,抓获犯罪嫌疑人16名。
目前,涉案嫌疑人已被马尾警方依法采取刑事强制措施,案件在进一步调查中。
警方提醒:建议相关企业加强内部管理,自查运营隐患。也提醒相关从业人员,切勿恶意利用“漏洞”牟利,以免因小失大,触犯法律底线。