反洗钱,今天你学会了吗?
http://www.mwnews.cn 2016-09-06 10:49:14 来源:海峡时报 【字号 大 中 小】
马尾新闻网讯(记者 林沁馨)近日,记者从人民银行开发区支行了解到,今年是《反洗钱法》颁布十周年,为普及反洗钱知识,开发区支行组织制作《反洗钱法》颁布十周年宣传专栏,希望社会各界积极参与和预防打击洗钱犯罪活动。
支行相关负责人介绍,洗钱是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手段把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等;洗钱罪,主要指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的所得及其产生的收益所构成的犯罪。我国反洗钱组织体系包括监管部门、司法部门、被监督机构和行业自律组织。在国家层面建立了“人民银行牵头、多部门参加”的反洗钱工作部际协调机制,旨在打击洗钱犯罪行为。
负责人提醒广大群众,如遭遇洗钱,应积极寻求相关部门帮助,并配合金融机构履行身份识别义务,提供相关信息。
群众反洗钱小贴士:
- 选择安全可靠的金融机构
- 主动配合金融机构进行身份识别
- 不要出租或出借自己的身份证件
- 不要出租或出借自己的账户、银行卡和U盾
- 不要用自己的账户替他人提现
- 远离网络洗钱
- 举报洗钱活动,维护社会公平正义
举报电话:010—88092000;传真电话:010-88091999;
电子信箱地址:fiurepot@pbc.gov.cn;举报网址:www.camlmac.gov.cn。
举报信箱:北京西城区金融大街35号,32-124信箱,中国反洗钱监测分析中心,100032;
(所有的举报信息及举报人姓名等均保密)